మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆమ్నెస్టీ ఇండియాపై ED ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది

మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆమ్నెస్టీ ఇండియాపై ED ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది

“డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ED) M/s ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (AIIPL), M/s ఇండియన్స్ ఫర్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రస్ట్ (IAIT) మరియు ఇతరులపై మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (PMLA) కింద ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. మనీలాండరింగ్ కేసు” అని ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 120(B) మరియు సెక్షన్ 11, 35 మరియు 39 ప్రకారం AIIPL, IAIT, ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ (AIIFT) మరియు ఇతరులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) FIR ఆధారంగా ED కేసు రూపొందించబడింది. ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్స్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ (FCRA), 2010. ఈ కేసులో CBI గత డిసెంబర్‌లో ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసు ఆధారంగానే సీబీఐ లుకౌట్ సర్క్యులర్‌పై ఏప్రిల్‌లో వరుస ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేందుకు పటేల్ అమెరికాకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు.

ED ప్రకారం, 2011-12లో, ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ UK నుండి విదేశీ విరాళాలను స్వీకరించడానికి FCRA కింద AIIFTకి అనుమతి లభించింది. ప్రతికూల ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా అనుమతి/రిజిస్ట్రేషన్‌ని రద్దు చేసినట్లు ED తెలిపింది.

తదనంతరం, “FCRA మార్గం నుండి తప్పించుకోవడానికి మరియు సేవా ఎగుమతి మరియు FDI ముసుగులో ఫారెక్స్‌ను స్వీకరించడానికి” 2013-14 మరియు 2012-13 సంవత్సరాలలో AIIPL మరియు IAIT అనే రెండు కొత్త సంస్థలు ఏర్పడ్డాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది.

AIIFT యొక్క FCRA లైసెన్స్ రద్దు చేయబడిన తర్వాత, “విదేశాల నుండి M/sగా డబ్బును స్వీకరించడానికి ఆమ్నెస్టీ సంస్థలు ఒక కొత్త పద్ధతిని అవలంబించాయని దాని పరిశోధనలో వెల్లడైందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్, UK, సేవలను ఎగుమతి చేయడం మరియు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల ముసుగులో AIIPLకు రూ. 51.72 కోట్లు పంపింది.

ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ UKకి సేవలను ఎగుమతి చేసినందుకు పొందిన ఎగుమతి ఆదాయం/అడ్వాన్స్‌ల కోసం, AIIPL మరియు ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ UK మధ్య ఒప్పందం యొక్క ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు కాపీలు వంటి డాక్యుమెంటరీ రుజువులు లేవని మరియు దానిని AIPL ద్వారా అందించలేదని ఏజెన్సీ తెలిపింది. అధీకృత డీలర్ (AD) బ్యాంకులు.

“కుమారి. అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులు “సివిల్ సొసైటీ వర్క్” చేస్తున్నామని పేర్కొంటూ షెడ్యూల్ చేసిన నేరానికి పాల్పడ్డారు, అయినప్పటికీ లాభదాయక సంస్థలో ఫారెక్స్ స్వీకరించారు, తద్వారా ఎఫ్‌డిఐని దుర్వినియోగం చేసారు, ఇది ఎటువంటి వివరాలు/పత్రాలు లేకపోవటం ద్వారా రుజువు చేయబడింది. చేసిన ఎగుమతులకు సంబంధించినది మరియు AIIPL, M/s లోకి అందుకున్న రెమిటెన్స్‌ల పొరలు. IAIT, ఒక ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్. ఈ సందర్భంలో, రెండు సంస్థలు క్రైమ్ యొక్క ఆదాయాన్ని సంపాదించాయి మరియు వివిధ చరాస్తుల రూపంలో ఒకే విధంగా ఉన్నాయి, ”అని ED ప్రకటన తెలిపింది.

READ  30 ベスト ヴィルキス テスト : オプションを調査した後

ఈ కేసులో, రూ. 19.54 కోట్ల విలువైన చరాస్తుల అటాచ్‌మెంట్ కోసం ED ఇప్పటికే రెండు తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది మరియు దీనిని న్యూఢిల్లీలోని అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ (PMLA) ధృవీకరించింది.

“పై దృష్ట్యా, M/sపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది. ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులు ప్రిన్సిపల్ సిటీ సివిల్ మరియు సెషన్స్ జడ్జి, బెంగళూరు సిటీ, బెంగళూరు కోర్టులో ఉన్నారు. ఈ ఫిర్యాదును ప్రత్యేక పిఎంఎల్‌ఎ కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకుంది మరియు నిందితులందరికీ కోర్టు ముందు హాజరు కావాల్సిందిగా సమన్లు ​​జారీ చేశామని ఇడి తెలిపింది.

ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్‌కు పంపిన ఇమెయిల్ ఎటువంటి ప్రతిస్పందనను పొందలేదు.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Maa Cinemalu